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特大“杀猪盘”覆灭!70人被抓、涉案2亿多 股民血亏!骗子“话术本”曝光

[新闻]
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1276 5 平常就好 Lv.8 发表于 · 2020-10-12 07:39 举报 显示全部楼层 复制 正序浏览 |
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  “杀猪盘”事件屡屡上演,部分投资者可谓深受其害。近日,贵阳警方便破获一起涉案金额超2亿的跨境诈骗案!

  贵阳市 局白云分局10日披露,贵阳市、区两级 机关,成功对一“杀猪盘”类跨国特大电信网络诈骗犯罪团伙进行了全链条打击,该案涉案金额超2亿元。截至目前,警方先后抓获70名团伙犯罪嫌疑人。


  特大跨境“杀猪盘”遭严打!

  涉案金额超2亿元

  电信网络诈骗一直让老百姓防不胜防!无意中就会中了骗子的圈套上当受骗。 与此同时 ,电信网络诈骗方式层出不穷,使得打击难度大,案件侦查难度高。但,犯我百姓者虽远必诛!白云 分局于近期成功全链条打掉一电信网络诈骗团伙,破获涉案金额超过2亿的部督案件。

  2020年6月28日,白云 分局接到报警人鲜某某报称:2020年5月中旬,其朋友周某邀请其进入一个股票群(群昵称:知行合一1**2),群里面有老师讲解金融知识,后该老师便叫大家操作购买A股,大概半个月左右,该老师便带领大家操作港股。

  2020年5月31日该老师向大家推荐“科尔证券公司”公司客服QQ(32****55),接着自称科尔证券公司客服就给大家发了科尔证券APP安装包和电脑网址:www.j***le-f*****cial.com, 其开始开户入金操作,其就陆续往里面投钱,到了最后一次该老师让大家一起买入纵横游控股0***9(港股)这支股票,鲜某某先后通过3个手机网银分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,共计转账:290余万元。

  6月22日股票开盘,其发现购买的纵横游控股0***9(港股)这支股票暴跌,其账户里面的钱元全部赔完,06月24日其发现股票平台不能进入,发现被骗报警。

  港股纵横游控股行情走势图显示,平时波动极小,且成交相当稀少,2020年6月之前的一段时间单日成交甚至不足10万港元,但是自6月中旬开始,成交量开始明显放大,股价也有一定上涨。但6月22日当天开盘后不久,股价短时间内出现闪崩,盘中跌幅一度接近50%,截至当天收盘,股价仍下跌20.39%,之前几个交易日追高的投资者在这一天损失惨重。

  窝点隐藏较深

  分布在多个省份

  贵阳警方认定该线索警情重大、案情特殊,立即抽调精干警力成立专案组,全力开展案件攻坚。专案组民警通过侦查发现一条完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条,其团伙成员分布在中国多地,从用于实施电信诈骗的电子平台、话务员到话术剧本和洗钱的整个流程,分工明确,人员众多。

  2020年7月20日,抓捕行动由白云分局党委亲自挂帅指挥在河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳,五地联动、同步收网抓获犯罪嫌疑人12人。

  8月10日专案组成员又在广东广州、宁夏银川抓捕犯罪嫌疑人53人。

  在抓获的犯罪嫌疑人中,含3名缅甸窝点入境的犯罪嫌疑人。

  在捣毁的7个作案窝点中,警方收缴作案电脑60余台、作案手机130余部、作案手机电话卡上千张及大量话术剧本等作案工具,冻结涉案资金200余万元。

  2020年7月20日至今,在分局党委的指挥调度下,联合贵阳市 局侦防分中心、网安支队、多警种多部门,多地联动一举捣毁位于河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳、宁夏银川、广东广州的七个“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪窝点。

  据犯罪嫌疑人交代,其为非法获取巨额经济利益,租赁办公场所并组织招募多名人员组建诈骗窝点实施网络投资诈骗。

  抓获实施“杀猪盘”类犯罪编程搭建平台的犯罪嫌疑人10名,实施电信网络诈骗犯罪洗钱组犯罪嫌疑人5名,实施“杀猪盘”类犯罪的“养猪”话务窝点犯罪嫌疑人40名,已对这55名犯罪嫌疑人采取强制措施,捣毁作案窝点7个,共收缴作案电脑60余台、作案手机130余部、作案手机电话卡上千张,以及大量话术剧本等作案工具,冻结涉案资金200余万元。

  后又在中山、抚顺、大连等地陆续抓获涉嫌盗卖QQ、、受害人个人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓获人员中,缅甸窝点入境人员3名。涉案金额高达2亿多元人民币,串并破获相关案件200余起。

  骗子“话术本”曝光

  以下是警方曝光一下的传说中的骗子“话术本”(只限“曝光”,不准模仿!!!)

  警方提醒:

  1、网络世界是虚拟的,对方是否是“白富美”“高富帅”很难甄别,望广大市民树立正确的婚恋观。

  2、接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。

  3、请广大市民保持清醒头脑,“牛市”“微投入高收入”都是犯罪分子设计好的骗局,“炒股群”“虚拟货币投资群”群内除了被害人,其他全都是诈骗分子。

  不要轻信陌生网友口中的“投资理财稳赚不赔”,如遇诈骗,一定要及时报警。

  近期A股出现多次杀猪盘

  9月28日,中路股份低开并迅速跌停,随后打开跌停板,不过在小幅反弹后,又再次跌停,全天收报10.06元/股,仍有1.68万手封单牢牢封死在跌停板上。

  值得注意的是,上一个交易日(9月25日),中路股份股价在11:28突然异动,直线拉升,当日盘中最高涨幅超过6%。在9月25日最高点买入的投资者,最高损失将达16%以上。有投资者表示遭遇“杀猪盘”。

  在股吧,有投资者反应这是一起杀猪盘。

  上市公司珠江实业也出现“杀猪盘”。公司9月28日发布公告表示,市场上存在有人利用社交媒体推荐买入公司股票的情况,公司、控股股东等与该事件无任何关联关系

  股吧里,部分投资者表示,是被一个叫李文彬的人骗了。

  今年9月21日,有不少投资者在股吧上反映,疑似遭遇“杀猪盘”,涉及抖音上一个名为“安民”的播主。行情数据显示,当天13:30分左右开始,日内表现平稳的我乐家居股价急速跳水,在仅约10分钟的时间里被打至跌停。

  此外,嘉美包装泰嘉股份中源家居松霖科技等多只股票也疑似出现“杀猪盘”。比如泰嘉股份就在公告中明确提及,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用群等方式向股民推荐买入本公司股票的情形。

  在9月18日证监会新闻发布会上,证监会表示已部署开展专项整治行动,严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”。

  证监会称,“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法活动是资本市场的“毒瘤”,严重扰乱证券市场秩序,损害投资者合法权益,证监会对此始终保持“零容忍”态度,坚决持续予以打击。近期,舆论反映上述违法活动开始抬头,依托“黑群”“黑APP”展业,手段不断翻新,形式更加隐蔽,投资者容易上当受骗。针对上述问题,证监会部署派出机构启动了为期三个月的专项整治行动,对相关黑色产业链重拳出击。

  其中,“非法荐股”和“黑群”“黑APP”均为重点打击的违法活动。

  “非法荐股”:是指无资格机构和个人向投资者或客户提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。行为模式主要包括网络直播荐股、微博荐股、软件荐股、培训荐股等。根据《证券法》规定,上述行为涉嫌非法经营证券业务。

  “黑群”“黑APP”:不法分子为开展上述违法活动,助、QQ、微博等工具创建群聊,或开发上线APP等,用于宣传、引流或招揽客户,甚至直接从事相关违法活动。根据《证券法》规定,“黑群”“黑APP”等传播媒介也可能涉嫌编造传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场等。


(文章来源:中国基金报)


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因小果大
Lv.7
发表于 2020-10-12 10:41 复制 查看全部楼层
严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”

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小中大学生
Lv.5
发表于 2020-10-12 08:20 复制 查看全部楼层
扰乱证券市场

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严己律人
Lv.5
发表于 2020-10-12 08:03 复制 查看全部楼层
重点打击的违法活动

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一赚
Lv.5
发表于 2020-10-12 07:58 复制 查看全部楼层
好的,,,操控股价,严打

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亦無所去
Lv.4
发表于 2020-10-12 07:56 复制 查看全部楼层
“非法荐股”和“黑群”“黑APP”均为重点打击的违法活动。

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